为“毒贩与军火商” 开户 汇丰银行卷入逃税丑闻

文/朱轶天

汇丰银行承认其位于瑞士的私人银行为逃税客户提供了账户服务，表示其已彻底改革其瑞士分支。此前，汇丰银行的多份秘密文件泄露，展现出该银行的逃税操作。

总部位于美国华盛顿的国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)昨日发表一份调查报告指出，汇丰银行瑞士私人银行为贩毒集团、军火商、钻石商人等客户提供服务，从中获利。汇丰就相关报导坦承过去管控疏忽，并表示会对此负起责任。

汇丰银行在声明中称：“汇丰银行已经采取了大量的行动以确保汇丰的银行业务不被用于逃税或洗钱活动。”

今日，汇丰银行在伦敦交易所股价一度下跌达1.4%。

这份报告基于2007年前后汇丰银行的一份客户名单。泄露该资料的是一名在汇丰瑞士日内瓦办公室工作的电脑专家，他已经向监管部门告密。2010年，法国政府在获取这些资料后不久向美国国税局分享了资料。就在同年，在美国国税局不断施压之后，汇丰的瑞士私人银行部门定制了与所有美国居民的业务往来。

周日报告中的名单涉及超过200个国家，逾10万个自然人和法人实体的账户。储户包括王室成员、可卡因贩卖者、大使、恐怖分子嫌疑人、艺人、民选官员、企业高管和运动员。

据BBC报导，汇丰表示，自1999年收购瑞士分支后，该分支没有与汇丰完全整合，以致该行在合规及尽职调查上的标准明显落后。汇丰表示会对本次事件负起责任。

汇丰称，瑞士私人银行业过去的运作方式可能令一些客户未能完全遵循其纳税义务。汇丰又表示，其私人银行尤其是瑞士分支，近年已经进行“彻底改革”，现在实行更为严格的报告要求。

汇丰全球总部和美国部门两年前曾被罚款19亿美元，美国司法部当时指控汇丰监管不力让其子公司帮助客户违反对古巴，苏丹和伊朗制裁措施，并帮助墨西哥毒贩洗钱数十亿美元。
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